لسنوات، ساعد المحامي رونالد بيليتييه في فانكوفر المحتالين على إخفاء الأموال القذرة، وفقًا لقانون المجتمع فى كولومبيا البريطانية.

وبين عامي 2014 و2018، نقل المحامي في فانكوفر أكثر من 31 مليون دولار عبر حسابه الاتئماني من عملاء كان يعلم أن السلطات الأمريكية تحقق معهم بتهمة التلاعب في الأسهم، حسبما قررت محكمة مجتمع القانون.

لقد اشترى 20 هاتفًا خلويًا عاديًا على مدار 18 شهرًا، خوفًا من أن تتنصت الشرطة عليه. واستخدم أسماء مستعارة في عناوين البريد الإلكتروني. وحصل على ما يقرب من 900 ألف دولار من "الرسوم القانونية" لنقل الأموال القذرة، على النحو المنصوص عليه في قرار المحكمة.

في نوفمبر 2023، أصبح بيليتييه أول محامٍ في كولومبيا البريطانية يتم شطبه بتهمة غسل الأموال. ووصفت محكمة تابعة لمجتمع القانون تصرفاته بأنها "تنازل كامل عن المعايير الأخلاقية التي يتوقع من المحامين الالتزام بها".

لكن تقريرًا صادرًا عن هيئة مراقبة الجرائم المالية الكندية يشير إلى أن بيليتييه ليس المحامي الوحيد المتواطئ في غسيل الأموال.

حصلت مؤسسة الصحافة الاستقصائية وقناة CTV News على تقرير لم يتم نشره مطلقًا يشير إلى أن المحامين الكنديين يلعبون دورًا رئيسيًا في مساعدة المجرمين على غسل مكاسبهم غير المشروعة.

وفى تقرير 2022  الصادر عن مركز تحليل التقارير والمعاملات المالية في كندا، أو Fintrac، وجد أن المهنيين القانونيين وشركات المحاماة "متورطون في مجموعة واسعة من الأنشطة المشبوهة"، بما في ذلك الصفقات مع الجماعات الإجرامية المنظمة وتجار المخدرات والمحتالين.

وفي تحليل فحص ما يقرب من 22 مليار دولار من المعاملات في الفترة من 2017 إلى 2020، وجدت فينتراك أن المحامين الكنديين يسهلون المعاملات التي تنطوي على مجموعات الجريمة المنظمة التي لها صلات ببنوك أجنبية وأفراد "يشتبه في قيامهم بغسل الأموال من خلال شراء سلع عالية القيمة بما في ذلك العقارات والسيارات والسلع الفاخرة".

وفي 229 حالة بين عامي 2017 و2021، ارسلت Fintrac تلك المعلومات إلى الشرطة ووكالات الأمن القومي، مما يعني أن الوكالة اشتبهت في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

وقال التقرير إنه في 92 كشفا، وجدت فينتراك روابط بين مهنة المحاماة وما تصفه بـ "مخططات غسيل الأموال المهنية". وقال التقرير إن مثل هذه الشبكات تقوم "بعمليات غسيل أموال على نطاق واسع نيابة عن مجموعات كبيرة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، مثل عصابات المخدرات وعصابات راكبي الدراجات النارية".

ويشير التقرير، الذي حصلت عليه مؤسسة الصحافة الاستقصائية من خلال تشريع الوصول إلى المعلومات، إلى أن المجرمين يعتمدون على المحامين الكنديين لغسل الأموال من خلال العقارات، وإنشاء شركات وهمية وحسابات ائتمانية محمية بامتياز المحامي والموكل.

العديد من هذه الأنشطة المالية المشروعة يستخدمها المحامون الممارسون بانتظام. لكن التقرير يقول إنه يمكن استخدامها أيضًا لنقل الأموال القذرة وإخفاء من يملك ماذا. تشير البيانات المتاحة إلى أن المحامين نادراً ما يتم توجيه تهم جنائية إليهم أو شطبهم من نقابة المحامين بسبب تورطهم في غسيل الأموال.

ويزعم تقرير Fintrac لعام 2024 أن بعض "عوامل التمكين الرئيسية" مرتبطة أيضًا بمكاتب المحاماة التي "تعلن علنًا" عن الخدمات المستخدمة لغسل الأموال.

تقول تلك الوثيقة: "إن دور المهنيين القانونيين في المعاملات المالية مهم ويمكن أن يكون لديهم منظور كبير حول مخططات غسيل الأموال الأكثر تعقيدًا".

ويستند تقرير فينتراك إلى تحليل أكثر من 140 ألف تقرير تم إرسالها إلى الوكالة من كيانات تقارير خارجية، بما في ذلك البنوك والاتحادات الائتمانية، بين بداية عام 2017 ونهاية عام 2020.

ولا تعتبر المعاملات المبلغ عنها بالضرورة دليلا على أي جريمة، ولا يذكر تقرير فينتراك ما إذا كان المحامون المشاركون في تلك المعاملات قد تصرفوا بشكل غير لائق.

لكن ميشيل جالانت، أستاذة القانون بجامعة مانيتوبا والتي تشمل مجالات خبرتها غسل الأموال، تقول إن حقيقة إرسال Fintrac لإفصاحات بناءً على تلك التقارير أمر مهم.

وقالت جالانت: "عندما يكشفون، فهذا يعني أنهم نظروا في شيء ما ولديهم سبب كافٍ للاعتقاد بأنه ربما تكون هناك بعض التلميحات إلى ارتكاب مخالفات أو تمويل ملوث".

محامون يخرقون القوانين؟

ويبدو أن التقرير، الذي يحتوي على تنقيحات في جميع أنحاءه، هو التحليل الأكثر تفصيلاً الذي أجرته Fintrac حول الدور الذي يلعبه المحامون في غسيل الأموال.

وصفت لجنة كولين لعام 2022 بشأن غسيل الأموال في كولومبيا البريطانية المحامين بأنهم مهنة "حارس البوابة" التي "تمتلك المعرفة والمهارة ونطاق الممارسة التي قد تكون ذات أهمية للمجرمين".

يمكن للمحامين إنشاء شركات وتحويل الأموال وتحويل العقارات وإيداع الأموال في حساب ائتماني، كل ذلك تحت غطاء امتياز المحامي والموكل، وفقًا لتقرير Fintrac لعام 2022.

ولم يذكر التقرير أسماء هؤلاء المحامين. لكنها تتضمن دراسات حالة مجهولة المصدر وغير مؤرخة.

في إحداها، تزعم Fintrac أن رجل أعمال من مونتريال أعطى 3 ملايين دولار أمريكي لمحامي في كيبيك، وهي أموال وجدت طريقها في النهاية إلى أحد تجار المخدرات الكولومبيين المشهورين عبر وسطاء في الولايات المتحدة وبنما وسويسرا.

اتصل اتحاد الجودو الدولي بشرطة مونتريال بشأن هذا المثال، التي قالت إن المعلومات غامضة جدًا بحيث لا يمكن ربطها بأي قضية. قالت شرطة الخيالة الملكية الكندية فى كيبيك نفس الشيء.

أكثر من 80 في المائة من المعاملات التي درستها فينتراك تضمنت أقل من 10 آلاف دولار. لكن الوكالة وجدت أن التحويلات المالية الإلكترونية المرسلة إلى المحامين تمثل 44 في المائة من قيمة جميع المعاملات التي تمت دراستها والتي تبلغ حوالي 22 مليار دولار.

وشملت العديد من عمليات النقل المشبوهة ولايات قضائية خارج كندا.

وقال التقرير: "إن استخدام التحويلات المالية الإلكترونية الدولية من قبل المتخصصين القانونيين لنقل الأموال للعملاء، خاصة داخل وخارج الولايات القضائية عالية المخاطر، هو تصنيف موثق جيدًا لغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

واضاف التقرير إن فينتراك عثرت أيضًا على أمثلة لمحامين ومحاسبين يتم استخدامهم "لمساعدة المجرمين على إخفاء الثروة والأصول غير المشروعة".

وقالت إحدى وثائق عام 2024، والتي تم تقديمها على أنها "معلومات أساسية" عن غسيل الأموال ومهنة المحاماة، إن Fintrac وجدت أن المحامين يلعبون "دورًا مركزيًا" في إنشاء هياكل مؤسسية مثل الشركات الوهمية التي تساعد في إخفاء الأموال القذرة وإخفاء هوية أصحاب الأصول. 

وجاء في وثيقة 2024: "تُظهر الأبحاث مفتوحة المصدر أن عوامل التمكين الرئيسية في هذا المجال غالبًا ما ترتبط بمكاتب المحاماة التي تعلن علنًا عن خدمات تأسيس الشركات وإدارتها".

وزعمت Fintrac أيضًا أن وحدة الاستخبارات الاستراتيجية والأبحاث والتحليلات التابعة لها "لاحظت شركات وهمية كندية مرتبطة بمهنيين قانونيين متورطين في التهرب المحتمل من العقوبات الروسية" المتعلقة بغزو ذلك البلد لأوكرانيا.

وقال مايكل ليفي، الأستاذ بجامعة كارديف الذي درس غسيل الأموال لعقود من الزمن وتمت الإشارة إليه في تقرير فنتراك، إن المحامين المتورطين في المعاملات المشبوهة لا يتصرفون دائمًا بشكل غير لائق.

وقد لا يكون لدى المحامين الذين يسهلون مثل هذه المعاملات سببا كافيا للاشتباه في ارتكاب مخالفات.

لكن ليفي قال إن الأمثلة المذكورة في الوثيقة تسلط الضوء على السلوك “المراوغ للغاية” من جانب المحامين،  "سأعتبر ذلك مراوغًا، وفي أحسن الأحوال متهورًا".

من يراقب المراقبين؟

على عكس وسطاء العقارات أو البنوك، على سبيل المثال، لا يخضع المحامون لقوانين مكافحة غسيل الأموال في كندا، والتي تتطلب منهم الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة إلى Fintrac.

وهذا يعني أن قدرة Fintrac على مراقبة المحامين محدودة أيضًا، حيث يجب أن تعتمد على تقارير من مؤسسات مالية خارجية.

حاولت كندا مرتين تغطية المحامين بموجب قانون عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب، لكن المحامين قاوموا، بحجة أن مثل هذه القوانين من شأنها أن تنتهك الامتياز بين المحامي وموكله وتقوض استقلالهم.

قالت جالانت: “اوضحت مجتمعات القانون: إنكم تطلبون من المحامين الوشاية بعملائهم، وهذا جنون”.

في عام 2015، فازت المجتمعات القانونية في كندا بقضية أمام المحكمة العليا أكدت أن التشريع الذي اقترحته الحكومة الفيدرالية في ذلك الوقت "يشكل تدخلا من الدولة في واجب المحامي في الولاء للموكل".

وقد أدخلت مجتمعات القانون ذاتية التنظيم قواعد تهدف إلى منع غسل الأموال في المهنة، بما في ذلك القيود على قبول المدفوعات النقدية الكبيرة ومتطلبات أن يتأكد المحامون من مصدر ثروة العميل. تمنح قوانين المقاطعات والأقاليم تلك الجمعيات سلطة التحقيق مع المحامين الذين لا يلتزمون بها وتأديبهم.

رفضت جمعية القانون في كولومبيا البريطانية واتحاد جمعيات القانون في كندا، وهي منظمة وطنية شاملة، إجراء مقابلات بشأن هذه القصة.

لكن في تصريحات معدة، قالوا إن منظماتهم تأخذ مسألة غسيل الأموال على محمل الجد.

وقالت المتحدثة باسم جمعية القانون في كولومبيا البريطانية كريستين تام إن منظمتها تجري عمليات تدقيق على شركات المحاماة كل أربع إلى ست سنوات، على الأقل، وأنها اتخذت عددًا من الخطوات لتثقيف الأعضاء حول غسيل الأموال.

أنشأت الجمعية أيضًا فريق عمل في عام 2022 للنظر في التوصيات التي قدمتها لجنة كولين بشأن التعامل مع إدارة الصناديق الاستئمانية للمحامين وقواعد تحديد هوية العملاء. وقال بيان جمعية القانون إن العمل مستمر.

يقول اتحاد جمعيات القانون في كندا إنه يشارك في مجموعة عمل مع RCMP وFintrac والحكومة الفيدرالية لمناقشة مخاطر غسيل الأموال في مهنة المحاماة.

وقال بيان أرسله المتحدث الرسمي أليكس بولت إن مجتمعات القانون يمكنها معالجة تلك المخاطر "بطريقة متوافقة مع الدستور". وقال البيان أيضًا إن جمعيات القانون في وضع أفضل من الوكالات الحكومية لتنظيم مخاطر غسيل الأموال بين أعضائها.

وقال هذا البيان: "إن السلطات والأدوات المتاحة للجمعيات القانونية للتحقيق في انتهاكات قواعد مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك سلطة الإجبار على إنتاج المعلومات المحمية بامتياز المحامي والعميل، تفوق بكثير تلك المتاحة لفينتراك ووكالات إنفاذ القانون".

المحامي والضابط السابق في Fintrac جان فرانسوا لوفيفر لا يتفق مع هذا الرأي. وقال لوفيفر، الذي يعمل الآن كمستشار في مكافحة غسيل الأموال، إنه يعتقد أن جمعيات القانون أصبحت أفضل بكثير في معالجة غسيل الأموال في السنوات الأخيرة. لكنه يقول إنهم يفتقرون إلى الخبرة التي تتمتع بها وكالة مثل فنتراك، التي تتعامل حصريا مع الجرائم المالية وتمويل الإرهاب.

قال لوفيفر: "ليس لأنهم لم يكونوا جيدين، لكن كان علينا أن نعلمهم ما الذي يبحثون عنه”.

وأضاف: “بالنسبة لي، لا ينبغي أن تكون قادرًا على إخفاء أشياء إجرامية أو إرهابية باسم امتياز المحامي وموكله”. “لأن هناك مصلحة أكبر مرتبطة ببلدنا وأمن الناس.

تشير البيانات المفتوحة إلى ندرة فرض عقوبات خطيرة على المحامين المتورطين في غسيل الأموال.

قام IJF بمسح نتائج جلسات الاستماع لمجتمع القانون في أونتاريو وألبرتا وكولومبيا البريطانية وساسكاتشوان ومانيتوبا وكيبيك منذ عام 2019. ووجد أربع حالات فقط تم فيها شطب المحامين بسبب تورطهم في مثل هذه المخططات.

الإصلاح المقترح

كولومبيا البريطانية. أصدرت الحكومة مؤخرًا تشريعًا من شأنه إنشاء هيئة تنظيمية جديدة وموحدة للمهنيين القانونيين مثل المحامين وكتاب العدل والمساعدين القانونيين. وقال متحدث باسم الحكومة، في بيان مُعد، إن الهيئة الجديدة قد تصدر غرامات تصل إلى 200 ألف دولار لانتهاك القواعد. وبالمقارنة، فإن الحد الأقصى للغرامة التي فرضتها جمعية القانون في كولومبيا البريطانية. يمكن إصدار المدعى عليه أو شركة محاماة بمبلغ 50000 دولار.

التشريع الجديد مثير للجدل وجمعية القانون في كولومبيا البريطانية وقد طعن فيها أمام المحكمة، بحجة أنها تنتهك استقلال المهنة.

وقال المتحدث باسم الحكومة"نحن واثقون من أن القواعد الجديدة التي ستسنها الجهة التنظيمية الوحيدة المستقبلية ستحافظ، بل وستعزز، الحماية المعمول بها لمنع الدور الذي قد يلعبه المحامون في غسيل الأموال، سواء عن علم أو بغير علم"، حسبما ذكرت لجنة كولومبيا البريطانية. 

ومع ذلك، قال ليفي إن رد كندا على غسيل الأموال ومهنة المحاماة مقيد في النهاية بحقيقة أن المحامين لا يخضعون لقوانين مكافحة غسيل الأموال الفيدرالية.

وقال ليفي إن كندا - إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا - تعتبر "خارجة" بين الدول المتقدمة الأخرى في هذا الصدد.

وتابع ليفي: "كندا هي نوع من الولاية القضائية فائقة السرية، في كثير من النواحي، وهذه هي الثقافة".

ويصف تقرير وزارة المالية الكندية لعام 2018 النظام الحالي بأنه "عيب يؤثر سلبًا على سمعة كندا العالمية".

لكن لجنة كولين لم توص بفرض مثل هذه القواعد على المحامين، مشيرة إلى "الصعوبات الدستورية" في القيام بذلك، ولاحظت التحسن الذي حققته الجمعية القانونية في كولومبيا البريطانية. في معالجتها.

وقد قررت فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليه ، وهي تحالف من البلدان التي تكافح غسل الأموال، في السابق أن تنظيم المحامين في كندا لا يفي بمعاييرها.

ومن المقرر أن تقوم مجموعة العمل المالي بمراجعة أداء كندا في العام المقبل، وهو أمر يعتقد لوفيفر أنه قد يدفع الحكومة الفيدرالية إلى محاولة تنظيم المحامين مرة أخرى.

ورفض مكتب وزيرة المالية كريستيا فريلاند إجراء مقابلة بخصوص هذه القصة. ولم تشارك وزارة المالية موقف الحكومة في هذا الشأن.

وقال متحدث باسم وزارة المالية: "يجب على الجميع اتباع القانون، بما في ذلك عندما يتعلق الأمر بقوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الأموال".

وقالت جالانت إن المحامين يجب أن يخضعوا للتنظيم على مستوى أعلى من غيرهم من المهنيين، مثل المحاسبين، بسبب السلطة التي يتمتعون بها".

وتابعت جالانت: "إذا فشل المحامون في إدارة أنفسهم بشكل مناسب والقيام بما يتعين عليهم القيام به بشكل مناسب لمقاومة غسيل الأموال، فإن الحق في الحكم الذاتي غير مضمون دستوريًا".